關於我們
關於大略
大略國際控股有限公司Da Lue International Holding Co., Ltd.為2011年8月成立於英屬開曼群島之投資控股公司，本公司股票於2015年12月4日於中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，股票代號4804。本公司轉投資事業包括上海水蓮天企業發展有限公司、上海水蓮天餐飲有限公司及上海雄才企業發展有限公司，轉投資事業主要從事一站式婚禮、 商業不動產招商、營運、管理及連鎖飯店業務 。公司秉承以人為本 、持續發展、客戶當朋友、夥伴當家人的經營理念尋找合適夥伴共達雙贏。
總公司及子公司
一、總公司：
名 稱：大略國際控股有限公司(Da Lue International Holding Co., Ltd.)
地 址：Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208,Cayman Islands. (電話：+86 -21-34312996)
台灣聯絡地址：台北市松山區復興北路99號15樓212室(電話：02-27157586)
二、子公司：
(1)子公司名稱：雄才國際投資有限公司
地址：Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 1225 Apia SAMOA(電話：02-85025355)
(2)子公司名稱：雄才(開曼)國際投資有限公司
地址：Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208,Cayman Islands. (電話：02-85025355)
(3)子公司名稱：上海水蓮天企業發展有限公司
地址：中國上海市閔行區虹井路225號先鋒大廈608室(電話：+86 -21-34312996)
(4)子公司名稱：上海水蓮天餐飲有限公司
地址：中國上海市楊浦區大連路1546號二樓(電話：+86 -21-34312996)
(5)子公司名稱：西安水蓮天管理有限公司
地址：西安經濟技術開發區草灘六路1868號(電話：+86 -21-34318322)
(6)子公司名稱：上海雄才企業發展有限公司(電話：+86 -21-34312996)
地址：上海市閔行區虹井路225號709A室
(7)子公司名稱：上海雄才鴻景酒店有限公司(電話：+86 -21-34312996)
地址：上海市閔行區虹井路225號202、3層、401、601-607室
(8)子公司名稱：上海雄才旅住酒店有限公司
地址：上海市長寧區中山西路555號1棟109, 2~4樓(電話：+86 -21-34312996)
(9)子公司名稱：上海雄才仲醇酒店有限公司
地址：上海市閔行區滬青平公路1209號2棟A區(電話：+86 -21-34312996)
(10)子公司名稱：上海水蓮天酒店服務有限公司
地址：上海市虹口區廣紀路173號10層1001室(電話：+86 -21-34312996)
公司治理
董事會
審計委員會
審計委員會
董事會名單：
一、董事 :China Dragon International Investments Ltd. ( 代表人：熊傳忠 )
- 主要學經歷 :
1. 中華民國陸戰隊軍官
2. 中華民國海軍軍官
3. 上海媽煮妙餐飲公司總經理
4. 東莞頂東食品公司總經理
5. 大略國際控股有限公司獨立董事
二、董事: 陳泓彰
- 主要學經歷
1. 美國麻州大學電機工程研究所碩士
2. 南開科技大學講師
3. 環隆科技高級工程師
4. 台灣氣立股份有限公司董事
5. 泓勳投資有限公司負責人
三、董事: 陳重勳
- 主要學經歷
1. 澳洲墨爾本Academia Institute
2.澳洲墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員
四、董事:王宜華
- 主要學經歷
1. 輔仁大學大眾傳播學系
2.創堂廣告股告有限公司執行創意總監
五、獨立董事: 林青翰
- 主要學經歷:
1. 網銀國際股份有限公司投資長
2. 百略醫學股份有限公司財會處協理
3. 合晶科技股份有限公司財會處經理
4.龍騰資本股份有限公司執行副總
六、獨立董事: 李龍松
- 主要學經歷:
1.上海偉程企業發展有限公司總經理
審計委員會
審計委員會
審計委員會
審計委員名單:
一、獨立董事:林青翰
- 主要學經歷:
1. 網銀國際股份有限公司投資長
2. 百略醫學股份有限公司財會處協理
3. 合晶科技股份有限公司財會處經理龍騰資本股份有限公司執行副總
二、獨立董事: 李龍松
- 主要學經歷:
1. 上海偉程企業發展有限公司總經理
薪酬委員會
審計委員會
薪酬委員會
薪酬委員名單:
一、獨立董事:林青翰
- 主要學經歷:
1. 網銀國際股份有限公司投資長
2. 百略醫學股份有限公司財會處協理
3. 合晶科技股份有限公司財會處經理龍騰資本股份有限公司執行副總
二、獨立董事: 李龍松
- 主要學經歷:
1. 上海偉程企業發展有限公司總經理
內部稽核
2011年度董事會重要決議
薪酬委員會
本公司內部稽核單位隸屬董事會，設置稽核主管1人，專職之內部稽核2人，執行內部稽核工作。依本公司「公司治理實務守則」第三條之規定，本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
實務上，本公司並遵循員工甄選及任用辦法、員工考績辦法、職工晉升管理辦法、薪酬管理辦法、職工獎金發給辦法、節金發放辦法之相關規定，稽核人員之任免、考評、薪資報酬皆會由人資提供表單，經稽核主管簽核後呈董事長核准。
公司重要章則
2011年度董事會重要決議
2011年度董事會重要決議
1.公司章程
2.審計委員會組織規程
3.薪資報酬委員會組織規程
4.股東會議事規則
5.董事選舉規範
6.獨立董事之職責範疇規則
7.董事會議事規範
8.防範內線交易管理作業程序
9.道德行為準則
10.誠信經營守則
11.處理董事要求之標準作業程序
12.社會責任實務守則
13.個人資料保護管理辦法
14.集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來管理辦法
15.取得或處分資產處理程序
16.資金貸與他人作業辦法
17.背書保證作業程序
2011年度董事會重要決議
2011年度董事會重要決議
2011年度董事會重要決議
一、2022.03.30 董事會
(1) 本公司2021年度決算表冊案
(2) 本公司2021年度內部控制制度聲明書案
(3) 本公司2021年度虧損撥補案
(4) 修訂「公司章程」部份條文案
(5) 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」
(6) 2020年私募普通股執行情形報告
(7) 本公司轉投資公司股權購入案
(8) 本公司擬定於2022年6月21日(星期二)召開2022年股東常會案
(9) 2022年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點
(10) 本公司部分應收款項評估案
二、 2022.05.09 董事會
(1) 申請延後公告申報2022年第一季財務報告
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